如何避免外贸诈骗？(土耳其外贸诈骗手段揭秘)

随着中国经济的发展，贸易政策日益开放，“走出去”是中国企业的发展雄心，面对越来越复杂的外贸形势，中国企业又该如何避免外贸诈骗？

土耳其的“奇葩规定”！

土耳其海关有个“奇葩规定”——规定货代在船只到达土耳其港口前，就需要将货物登记在收货人名下，如再有任何变更，都需获得原收货人的书面同意。

这一规定造成所有权在货物实际交付前已经转移至收货人，而不论收货人是否完成了其在贸易合同中的各项义务，从而令进口商的利益处于完全失控的状态。

另外：

货物到港后进口商应在45天内完成提货手续，否则货物将被罚没（confiscate）并进行拍卖。不过45天届满后，收货人（买方）有两次申请延期的机会，每次30天，且不需要提交延期理由。此后，收货人还有一个申请延期30天提货的机会，但需向海关解释延期原因。

在收货人的配合下，货物在到港后135天内通常不会进入拍卖程序，不过在此期间产生的滞港、仓储等费用难以避免。

对于长期滞留港口或者无人提取的货物，海关将作无货主处理，有权拍卖此货物，此时原进口商为第一购买人。

有些土耳其外商就利用了这一海关规定，以种种理由不提货，等到海关拍卖时，再作为法定第一购买人以极低的价格买进，致使部分中国出口商的利益蒙受损失。

土耳其的组团诈骗

土耳其小公司居多，公司注册和倒闭都很容易，许多小公司出现纠纷后即宣布倒闭。有些“集团公司”注册许多公司，倒闭一家不影响其运作。公司倒闭后无法再追账。这就为骗子创造了骗货的条件。

组团诈骗，一般分六步走

第1步：先以国外采购商的身份接近中国外贸企业，签订采购合同，一切正常。

第2步：付款时，采购商会以高出货值多倍的金额打款，而且付款的海外账户并非合同中约定的账户。

第3步：采购商利用诸多借口欺骗中国企业，并说多出的款项是因为采购商在中国的另一个供应商没有美元账号，需要通过现在的账户中转代付。

第4步：中国企业本着发展长期生意的目的，通常都会爽快地充当资金中转站。  

第5步：当超额款项被提走，货物也安全到港后，新一组骗子就出现了。他们假装成支付货款的账户所有者，报案称因为自己受骗，所以才把钱打到了错误的账户。  

第6步：此时接受款项的中国公司和最早的采购公司早就人间蒸发了，中国公司只能把钱全数退回，不然将面临海外法律的制裁。

7月2日，长城汽车 “被俄罗斯经销商骗取5840万美元”的新闻引发社会关注。当日晚间，长城汽车发布澄清公告，称俄罗斯经销商伊利托集团无法按时支付车款，涉及金额约人民币3.32亿。

长城“被骗”事件，不禁让人想起了15年前长虹在美国受骗。2004年，一则长虹在美国被骗的新闻刊登在《深圳商报》头版头条——《传长虹在美国遭巨额诈骗，受骗金额可能高达数亿》。

骗子固然可恶，利用地方性政策漏洞进行坑蒙拐骗，但同时我们也应反思！

就像长虹被欠26亿元的事件，这就充分暴露了对应收账款的监管问题，而这也是我国很多企业都存在的问题。

面对越来越复杂的外贸形势，中国企业又该如何避免外贸诈骗？

1、出口货物时，企业需要关注的不仅仅是货真与价实，还包括但不限于：付款方式和渠道、备货、包装、通关手续、装船、运输保险、提单、结汇等。

2、了解国外的信用认证体系，别轻易相信国外商家的一家之言，认真做好调查认证工作，并就可能产生的风险做好应对措施。

3、完善公司款项财务制度，尽量避免选择风险较高的结算方式，谨防货款结算拖延。